Налоговая служба Украины выявила мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен

Государственная налоговая служба выявила мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українськi Новини. "Налоговая служба выявила незаконную схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен", - говорится в сообщении. В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что субъектами хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службой в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным ст. 209, 212 Уголовного кодекса. На данный момент Налоговой службой в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращению обращения "мусорных" ценных бумаг. Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования. Как сообщали Українські Новини, ранее Налоговая служба выявила схему формирования и распространения фиктивного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 6 млн гривен.

• Полное название
  Украина
• Страна регистрации
  Украина