ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Налоговая служба Украины выявила мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен

24 ноября 2020 Украинские новости
Государственная налоговая служба выявила мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українськi Новини.

"Налоговая служба выявила незаконную схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен", - говорится в сообщении.

В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что субъектами хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
По материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службой в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным ст. 209, 212 Уголовного кодекса.

На данный момент Налоговой службой в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращению обращения "мусорных" ценных бумаг. Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.

Как сообщали Українські Новини, ранее Налоговая служба выявила схему формирования и распространения фиктивного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 6 млн гривен.
Организация — Украина
  • Полное название
    Украина
  • Страна регистрации
    Украина

Другие новости компании